题目内容
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[判断题]
按照“（）”的原则，案防工作评估由总行法律合规部统一组织和规划，法人层面自我评估由总行法律合规部组织总行相关部门具体实施，分支行层面自我评估由分行法律合规部门组织分支行部门及下级机构具体实施
答案
是
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A.①②③④
B.①②④⑤
C.②③④⑤
D.②③⑤
A.出产经营单元
B.省级安然出产监督办理部分
C.中介机构
D.市级安然出产监督办理部分
A.按时完成案件风险排查、员工异常行为排查
B.开展合规案防培训、案件警示教育、风险提示、总分行工作要求传达等
C.对内外部检查和四查发现问题落实整改措施、责任人，限时完成整改
D.员工账户异常交易预警信息核查、日常监督检查
