题目内容
（请给出正确答案）
A.按时完成案件风险排查、员工异常行为排查
B.开展合规案防培训、案件警示教育、风险提示、总分行工作要求传达等
C.对内外部检查和四查发现问题落实整改措施、责任人，限时完成整改
D.员工账户异常交易预警信息核查、日常监督检查
答案
D、员工账户异常交易预警信息核查、日常监督检查
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A.每周一次，对所有柜员尾箱的现金、重空凭证等实物进行盘点（含自助银行设备尾箱）
B.每月月末，对汇兑业务进行一次盘点
C.应填写盘点记录表并留存盘点记录
D.按照每周每月的盘点频次执行
A.房源核销（含当日）到翻录含含当日）≤30天
B.房源为跨店翻录，即房源翻录的首个维护人与最近一次核销时的维护人非同一门店
C.房源核销时，不在任何共享池中，系统存在维护人
D.房源核销时，维护人履职质量及格，即总分及格
A.财务与会计人员对存在潜在冲突的情形，应持续关注，在确认发生前不需向所在机构的管理层说明
B.机构应为财务与会计人员提供相应的履职保障
C.财务与会计人员对协会纪律处分决定不服的，可以向协会申请复议
D.财务与会计人员有权退回记载不完整的原始凭证
A.监察委员会可以加强权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子
B.监察委员会可以实现对全体公职人员监察全覆盖
C.设立监察委员会有利于让反腐工作规范化、法治化
D.设立监察委员会能从根本上杜绝公职人员渎职和玩忽职守
A.造成重大经济损失或者社会恶劣影响的
B.违法所得人民币50,000元
C.造成被害人被绑架的
D.信贷机构工作人员在履职过程中，非法获取征信信息250条的
A.一
B.二
C.三
D.四
A.岗位资格性培训
B.岗位适应性培训
C.“四新”知识培训
D.职业技能鉴定
