题目内容
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[判断题]
“客户账户存在非居民要素，但声明仅为中国税收居民，不能提供相应证明材料或者进行解释的”需通过反洗钱可疑交易人工发现类指标上报流程上报（）
答案
是
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A.在我行开立单位银行账户（含人民币及外币账户，包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户，但注册验资账户除外）
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理客户信息修改（含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的）
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的
A.仅投保人
B.仅被保人
C.投保人、被保人
D.投保人、被保人、受益人
A.3月31日
B.5月31日
C.6月30日
D.8月30日
A.从事农、林、牧、渔业项目的所得
B.从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得
C.从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得
D.非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的
E.从事高危项目的所得
A.客户信息查询
B.客户账户信息查询
C.客户交易明细查询
D.冻结查询
A.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录
B.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户
C.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出
D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小
A.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户
B.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出
C.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录
D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小
A.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出
B.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户
C.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录
D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小
