题目内容
（请给出正确答案）
A.订单/配送/签收 / 发货相关 / 发货咨询
B.订单/配送/签收 / 发货相关 / 虚假发货
C.订单/配送/签收 / 发货相关 / 正常时效内催发货
D.订单/配送/签收 / 发货相关 / 支付人与订购人不一致
答案
D、订单/配送/签收 / 发货相关 / 支付人与订购人不一致
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A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；企业或企业实际控制人被有关部门调查的；企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的；如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C.交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D.资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
A.客户进线反馈差价，表示商家承诺补偿差价，提供与商家客服聊天截图，客服补偿时选择费用补贴-补差价
B.黄色客户进线反馈差价，客户1号下单，6号商品参与满减活动，比客户购买时优惠10元，客服婉拒两次客户不认可，客服协商补偿后选择费用补贴-补差价
C.白色客户进线反馈差价，表示刚下单两天商品就降价了，客服核实该商品无价保服务，正常解释婉拒两次，客户仍不认可，客服协商补偿后选择心意补偿-内部价保补差价
D.客户进线反馈差价，客服核实为目前价格为限时特卖，婉拒两次后客户不认可，客服操作内部价保补差价，为客户补偿云币有效期30天
A.经营状况
B.结算方式
C.交易对手
D.交易商品
E.融资方式依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营行为识别要求
A.引导门店核对当日日结报表线上销售金额是否与小助手端一致，不一致直接联系运营核查
B.引导门店核查新零售商品的日结明细，并核查出现未知损耗的单品
C.直接将门店报给技术那边去核查是否是数据有问题
D.引导门店核查当天是否有赠品/门店订购的商品到店，及顾客售后退款等
E.安抚门店报表无异常，公司不会多收门店的钱的，无需再看
A.企业或实际控制人被相关有权部门调查的
B.资金往来尤其是跨境资金流动、跨境人民币收支存在明显异常的
C.银行有权将业务规模大、影响范围广的客户列为关注
D.银行整体评估认为应被列为关注客户的
E.近一年被人民银行或其他监管部门通报，如检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类-关注客户
