跨行办理的大额支付交易由（）按照要求核实确认。（1

A.受理行

B.付款行

C.可以由收款行核实

D.受理行和付款行双方核实

答案

A、受理行

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第1题

按照人民银行银清函【2019】193号文件通知，自2019年11月28日起，对于单笔金额0-100万（含）的贷记业务，可同时通过大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统处理；取消小额支付系统实时借记业务、支票截留业务以及网上支付跨行清算系统借记业务的金额上限（）

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第2题

为公司客户办理公转私大额实时转账交易，网点营业主管应与（）中登记的核实人电话号码进行核实，5000万元以上的交易应与单位双人电话核实

A.110149系统电话核实信息登记簿

B.客户信息查询

C.前台手工登记簿

D.选项20

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第3题

以下关于对私法律扣划，正确的是（）

A．客户服务经理受理对私司法冻结扣划或不冻结扣划业务时，应将有权机关提供的收款人账号、收款人户名和收款行名称信息填写在《协助查询、冻结、扣划通知书》正面空白处进行扫描上传B．若扣划款项超过小额支付系统的划转上限，则自动调用大额支付系统进行款项划转。若扣划时间非大额支付系统工作日日间状态，则相关款项进入滞留待发送状态，待下一个工作日进行对外划转C．跨行划转时，免收跨行交易手续费D．若扣划资金币种为外币时，则在《协助查询、冻结、扣划通知书》上填写的收款人账号应为0，仍按原系统规则扣划至 2890100100001 内部账户，需分行后续进行手工处理

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第4题

对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在（）进行大额资金转移的客户，需按照反洗钱监管要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》（简称《调查表》），详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息

A.非同名个人账户之间

B.同名个人账户之间

C.单位结算账户之间

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第5题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息

A.当面告知

B.电话确认

C.短信确认