题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
为公司客户办理公转私大额实时转账交易，网点营业主管应与（）中登记的核实人电话号码进行核实，5000万元以上的交易应与单位双人电话核实
A.110149系统电话核实信息登记簿
B.客户信息查询
C.前台手工登记簿
D.选项20
答案
A、110149系统电话核实信息登记簿
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.110149系统电话核实信息登记簿
B.客户信息查询
C.前台手工登记簿
D.选项20
答案
A、110149系统电话核实信息登记簿
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“为公司客户办理公转私大额实时转账交易，网点营业主管应与（）中…”相关的问题
A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户办理匿名账户、假名账户的
A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.利用政府互联网公共信息平台（如全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等）搜索信息
E.利用第三方商业数据库存（如天眼查/企查查等）查询信息
A.非自然人客户单笔银行转账150万元
B.非自然人客户现金缴存8万元
C.自然人客户单笔跨境银行转账18万元
D.自然人客户当日累计境内银行转账75万元
A.这笔交易发卡行未返回具体失败原因，按照以往经验，都是客户账号问题导致的，建议客户联系发卡行核实
B.若账号无误，核实下对方账户状态
C.若账户状态无误，确认收款人开户行是否支持实时入账模式，是否支持人行超级网银支付系统入账
D.若仍排查不出原因，上报省公司与总公司联系
A.30万元
B.50万元
C.100万元
A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
B.客户存入大量大面额现金
C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易
