A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.及时收集客户资料(如照片、身份证、房产证明文件)
B.入伙后客户资料变更(包括客户手机号码变更、房产过户等)有详细的变更记录(包括变更时间和内容等)
C.客户装修的各类资料齐全,分户存档,所有资料有可追溯性记录
D.根据项目客户群体特点,对客户群进行细分
E.CRM系统客户资料无常识性错误,手机号、身份证号填写完整
A.主体族以及所有嵌套的共享构件都会载入到项目中。每个嵌套构件都会显示在项目浏览器中各自的族类别下
B.嵌套构件族可以存在于项目中,并可由多个主体族共享
C.当载入共享族时,如果其中一个族的版本已存在于项目中,可以选择是使用项目中的版本,还是使用正在载入的族中的版本
D.以上规则都适用
A.本人职业变更
B.本人姓名文字变更
C.本人客户资料变更
D.本人证件信息完善
A.先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
B.客户行为异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
D.客户姓名或名称发生变更的
E.客户再次投保