以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
A.先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
B.客户行为异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
D.客户姓名或名称发生变更的
E.客户再次投保
A.先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
B.客户行为异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
D.客户姓名或名称发生变更的
E.客户再次投保
A.拒绝配合
B.联系客户后完成整改
C.联系客户后未完成整改
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.投保人变更需要确认新投保人与被保人的关系
B.受益人变更需要确认新受益人与被保人的关系
C.生存金和满期金领取需要确认生存受益人与投保人的关系
D.生存金和满期金领取需要确认生存受益人与被保人的关系
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向人民银行等部门核实