题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

各级机构在办理现金类业务过程中，需重点关注现金来源的合法性与合理性，对于存在异常情形的，应当主动采取强化尽职调查措施，并根据可疑程度采取上报可疑交易报告、拒绝业务办理等风险控制措施（）

答案

是

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第1题

客户服务经理在办理业务时，未对办理业务过程中需复核、授权、现金调拨等行为给予提示（）

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第2题

贷款类资信证明需在（）办理

A.开户网点

B.贷款业务归属的基层营业机构

C.开户分行任一网点

D.任一交行营业网点

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第3题

下列关于跨境人民币说法正确的是（）

A.跨境人民币资本金和外债资金可以偿还国内外贷款

B.跨境人民币资本金可以购买理财产品

C.出口货物贸易重点监管名单内企业不得办理出口项下跨境人民币结算业务

D.境外机构开立的人民币账户可以办理现金业务

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），客户需持有效实名证件在全国任一网点营业机构办理（）的开立业务

A.Ⅰ类户

B.有实体介质的Ⅱ类户

C.无实体介质的ⅡII、Ⅲ类户

D.以上均正确

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第5题

会计专用印章是()在受理或办理会计业务时加盖在票据、凭证、函件上的印章;是对内对外发生权责关系，具有法律效力的重要依据。

A.自治区联社

B.行社

C.营业机构

D.各级机构

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第6题

经办机构国际业务人员业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，该人员执行客户加强型尽职调查。()

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第7题

根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定，下列情形属于禁止类业务，各级营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务及建立各类业务关系（）

A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等

B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

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第8题

各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。()

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第9题

以上做法违反员工禁止行为的是（）

A．某网点营运负责人在核心系统岗位权限为高级主管，柜员小明办理一笔业务需高级主管授权，但因营运负责人工作繁忙，所以由其他授权主管审核凭证、核实账务的情况后，再由营运负责人进行直接系统授权，该做法是允许的B．某网点柜员小张休产假期间，网点自查发现小张在岗期间办理的某项业务凭证漏加盖其个人名章，因小张休产假前将个人名章封包后交网点双人放入保险柜保管，为及时整改问题，网点可以将小张的个人名章拆包补签章后重新封包C．某对公重点客户在我行办理智能存款质押授信业务，因单位印章无法带至网点加盖单位定期存单，经上级部门审批同意后，网点可携带空白单位定期存单上门加盖预留印鉴后继续为客户办理置换存单手续D．某网点柜员的母亲持该柜员的借记卡到柜台办理现金取款1000元，该柜员可正常办理

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第10题

快速业务窗口主要基础职能为办理小额快速业务，服务范围对象是单笔业务办理时间在钟以内的小型简单业务，如零钱兑换，非现金转账、金额在（）元以内的现金存取款以及不涉及销售类签约业务

A.3000

B.5000

C.10000

D.20000

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第11题

办理“现金还款/存款(代码191001)”交易，无卡的需在业务凭证上写明()。

A.户名

B.卡号