题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪项行为不符合客户身份识别制度的要求（）
A.要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记
B.不为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C.根据客户实际情况及需求，为客户开立匿名账户
D.由他人代理办理业务的，核对并登记代理人和被代理人的身份证件
答案
C、根据客户实际情况及需求，为客户开立匿名账户
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A.要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记
B.不为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C.根据客户实际情况及需求，为客户开立匿名账户
D.由他人代理办理业务的，核对并登记代理人和被代理人的身份证件
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C、根据客户实际情况及需求，为客户开立匿名账户
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A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A.对获得的客户身份资料真实性有疑问的，应当重新识别客户的身份
B.不得为身份不明的客户堤供服务或与其交易
C.客户由他人代办业务时．应同时对代理人和被代理人的身份证进行核对并登记
D.要求金融机构为其提供一次金融服务时，可以不提供身份证件
A.贯彻落实上级反洗钱工作部署和要求，指导.监督临柜人员贯彻落实反洗钱制度规定
B.按规定落实客户身份识别制度，把好客户准入关，认真审核账户开立资料，登记相关要素
C.按规定落实反洗钱大额和可疑交易报告制度，了解客户的业务，及时识别.填写.报送大额和可疑交易信息
D.按规定落实客户身份资料和交易记录保存制度，做好反洗钱资料.信息的归档保存和保密工作
营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.为客户办理人身保险、信托业务制，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记
B.金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务 的责任
C.必要的情况下，金融机构可以向公安、工商行政管理部门核实客户有关身份信息
D.金触机内不得为客户开立匿名账户、假名账户，但可以为身份不明者办理业务
E.客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对
