题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱以下制度中处于基础地位的是哪项()
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.与公安机关合作制度
答案
A、客户身份识别制度
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.与公安机关合作制度
A、客户身份识别制度
A.建立法律基础
B.保持非扭曲的政策环境
C.投资于基本的社会服务与基础设施
D.保护环境
A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测
B.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测
C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理