题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
反洗钱现场检查中，金融机构（）负有建立、实施和管理运行反洗钱内部控制机制，而其分支机构主要是组织实施和管理运行反洗钱内部控制措施
A.董事会
B.监事会
C.高管层
D.总行（公司、部）
答案
D、总行（公司、部）
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A.董事会
B.监事会
C.高管层
D.总行（公司、部）
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2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
A.向公安、工商行政管理机构核实客户身份信息
B.进入金融机构进行检查
C.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，并对可能被转移、销毁、隐匿
E.或者篡改的文件资料予以封存
