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第2题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，各支行在客户风险等级评定过程中需要进一步了解客户身份或业务信息时，应填写（）交市场部门。市场部门应及时安排客户经理了解、收集相关信息，并及时反馈支行
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
第3题
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的规定，公司控制措施有效性评估应当考虑以下方面（）
A.特定业务（含产品或服务）的交易规则
B.整体反洗钱内部控制的基础与环境
C.洗钱风险管理机制的有效性
D.特殊控制措施的有效性，包括对各类地域、客户群体、业务（含产品或服务）、渠道采取相应的特殊控制措施的有效性
第4题
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的规定，公司综合固有风险等级和控制措施有效性等级，通过二维矩阵方式得出地域、客户群体、业务（含产品或服务）、渠道及公司整体剩余风险等级。当固有风险等级为中风险，控制措施无效时，公司整体剩余风险等级为（）
A.中风险
B.高风险
C.低风险
D.中高风险
第5题
《管理办法》金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的（）、（）、及（）符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划
A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
第6题
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的规定，洗钱风险自评估工作过程中，对各类固有风险、控制措施有效性及剩余风险的讨论、分析和判断应由（）主导完成
A.自评估领导小组
B.反洗钱管理部
C.第三方专业机构
D.各业务条线、部门、分支机构
第7题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20
第8题
如经排查，客户确实为外国政要名单中的人员，此时，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《中国邮政储蓄银行洗钱风险监控名单管理办法》等行内外制度要求，需经一级分行以上业务主管部门审核、反洗钱牵头管理部门复核并提交一级高级管理层审批同意后，方可继续办理开户业务（）
第9题
公司的投保人、被保险人、受益人存在以下（）高风险情况的，需开展强化身份识别
A.客户属于外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户购买高风险产品或办理高风险业务，且在交易金额、交易频率等方面存在异常情形的
D.客户洗钱风险等级评定为二级的，或洗钱风险等级评定为三级
E.对客户所提供身份识别信息存疑的
第11题
150根据《中国邮政储蓄银行业务洗钱风险评估管理办法（2021年修订版）》，各级机构应定期对存量业务开展评估，其中高风险等级业务每（）年至少评估一次
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
