题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《管理办法》金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的()、()、及()符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划
A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
答案
ABCD
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A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
ABCD
A.风险规模
B.人员规模
C.经营规模
D.业务规模
A.合规管理
B.人力资源管理
C.风险管理
D.业务管理
E.业务经营
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
A.充分性
B.复杂性
C.合理性
D.审慎性
A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关
A.立即采取冻结措施
B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.立即提供客户的身份信息
D.立即提供客户的交易信息
A.应当慎重经验用药
B.应当参照药敏试验结果选用
C.及时通报当地卫生行政部门
D.应当及时将预警信息通报本机构医务人员