题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节（）
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
答案
ABCD
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A.开立账户、发卡、收单机构、办理业务
B.开立账户、发卡、发卡、办理业务
C.办理业务、发卡、收单机构、办理业务
D.开立、发卡、办理业务机构、办理业务
A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A.在建立业务关系后，该金融机构应该做好相关记录，在客户临时身份证到期前，通过电话、信函等方式通知客户，在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件
B.完整保存并登记每次联系客户的记录，作为“勤勉尽责，履行客户身份识别义务”的证明材料
C.客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的，可继续为其提供金融服务但限制其部分交易
D.若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的，该金融机构应中止为其提供金融服务
A.客户允许的情况
B.与客户终止业务关系
C.法律规定的有权机关
D.高级管理层要求
A.限制非柜面
B.中止
C.终止
D.以上均可
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的 金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报 告
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
D.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法 规定提交大额交易报告
A.可以按照客户要求提供相应服务
B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务
C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门
