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[多选题]
根据《配合反洗钱监管部门现场检查和行政调查的工作指引》制度，在反洗钱调查中，被调查机构的义务有（）、（）
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.不得拒绝和阻碍义务
D.按时提供信息义务
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ABC
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A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.不得拒绝和阻碍义务
D.按时提供信息义务
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A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。
B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。
D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.查封扣押权、责令关闭权、紧急处置权
B.强制执行权、现场检查权、现场处置权
C.现场检查权、当场处理权、紧急处置权
D.现场处置权、行政处分权、紧急处置权
A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B.组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D.配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
Ａ、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
Ｂ、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组
Ｃ、准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
Ｄ、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
