为在我行开户的客户办理规定金额以上现金存取业务的客户身份识别,当自然人客户由他人代理现金存款,且单笔存款金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元现金时,应同时()
A.核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记代理人的身份基本信息
C.留存代理人有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
D.登记被代理人的身份基本信息
ABC
A.核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记代理人的身份基本信息
C.留存代理人有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
D.登记被代理人的身份基本信息
ABC
A.核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记代理人的身份基本信息
C.留存代理人有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
D.核对户主的身份证件或其他身份证明文件
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
A.未按规定开立、管理、变更、注销存款账户的
B.未按规定办理存款挂失、查询、冻结、扣划、支取、冲正、账户撤销、异地托收、续存等业务的
C.存款开户、挂失、提前支取时未打印身份核查结果并留存客户(含代理人)身份证复印件的
D.现金、印、押、证、权限卡等未按规定保管的
E.挪用其他客户资金或单位资金为汇款人垫付汇款的
F.未按规定解汇、退汇或退汇不及时的
A.通存灵默认起始金额为50万,适用币种为我行所有币种
B.通存灵默认起始金额为50万,适用币种为人民币
C.通存灵业务每季末21日自动结息,只能在柜面签约
D.通存灵业务须在开户网点办理,可在网银签约
A.1万元
B.一万元(含)
C.5万元
D.5万元(含)
A.办理邮政汇兑业务,现金汇款金额在1万元(含)以上,个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上,取款金额在1万元(含)以上
B.办理单笔等值1000美元(含)以上的现金结售汇、现金外币兑换等一次性金融业务 C.办理理财类业务签约 D.销售保险产品
A.对于在我行已开户“普通柜面汇款业务”,无论金额大小,均进行减半或全免优惠
B.对于在我行已开户“普通柜面汇款业务”,无论金额大小,金卡或金葵花卡均对其中0.5元不进行优惠
C.金卡或金葵花卡作为身份标记时,为她人代办业务,也可以减免其业务费用
D.金卡或金葵花卡作为身份标记时,为她人代办业务,不可减免其手续费用