题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户办理汇兑业务,但收款人连续几个工作日都没有收到款项,请问哪些原因会造成这种情况()
A.收款人账号有误
B.收款人户名有误
C.汇入行信息有误
D.用途有错别字
答案
ABC
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A.收款人账号有误
B.收款人户名有误
C.汇入行信息有误
D.用途有错别字
ABC
A.姓名或者名称
B.性别
C.账号
D.住所
A.3112提出收单
B.3911普通贷记汇兑受理
C.5831非税收入缴款
D.5835省区非税收入跨行缴款
A.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
B.补打来账报单,用于其他非法行为。
C.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险
D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的
E.对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理
A.收款人的姓名、帐号、住所;
B.汇款人的姓名、住所;
C.汇款银行的名称和地址;
D.汇款人职业、工作单位
A.汇款回单可以作为该笔汇款已转入收款人账户的证明
B.汇兑凭证记载的汇款人、收款人在银行开立存款账户的,必须记载其账号
C.汇款回单是汇出银行受理汇款的依据
D.收账通知是银行将款项确已转入收款人账户的凭据