题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内控重要的认识和态度
E.领导层对管理内控制度采取的措施
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内控重要的认识和态度
E.领导层对管理内控制度采取的措施
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主…”相关的问题
A.与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求
B.反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程
C.业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求
D.各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可
金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是：
A.高层管理人员。
B.内控管理人员。
C.负责人。
D.工作人员。
以下关于操作系统的说法正确的有（）。
A．操作系统是计算机系统不可缺少的系统软件
B．操作系统能够提供软件的开发与运行环境
C．任何一种软件都能在所有的操作系统上运行
D．操作系统只能管理和控制计算机系统的软件资源和数据资源
E．操作系统能够进行处理器管理、主存储器管理、文件管理、设备管理和作业管理
A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”
B.完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效
C.细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程
D.强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
