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更多“本次合规《内控手册》中涉及客户服务室的一级流程包括（）”相关的问题
第1题
在“制度强化年”强化制度宣传教育环节，各级机构应全员重点学合规，学习内容为（）
A.《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法》（邮银制〔2020〕36号）
B.《基层内控五十四条》
C.《内控管理手册》
第4题
关于客户身份识别理解正确的是（）
A．分支行应于大额交易发生之日起2个工作日内在反洗钱监测报告系统完成大额交易数据的补录和新增工作B．分行内控合规部填制《华夏银行可疑交易报告客户/业务控制措施审批表》，报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后实施，实施单位应于2个工作日内完成指定操作，并将实施时间和结果反馈内控合规部门C．分行人工新增大额交易报告应于交易发生日的T+2个工作日内提交总行D．对于已采取业务限制措施的客户，在客户提供合理理由与相关证明材料后，由相关业务部门或营业机构发起取消限制措施的流程，分行内控合规部审核、报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后，解除限制措施
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第6题
根据《保险销售从业人员合规手册（2017年版）》，保险销售从业人员在了解客户信息时应做到（）
A.向客户解释说明采集客户信息的必要性和用途，以及不提供真实、完整客户信息可能带来的后果
B.采取有效措施核实客户身份，准确、完整地记录客户信息，并在提交投保申请时将客户身份证明文件的复印件一并提交给公司
C.不得将保险销售从业人员个人或工作地址、或其他能自行控制的地址作为客户的地址登记，该客户是销售从业人员直系亲属的除外
D.提示客户如果联系电话和联系地址等客户信息发生变更，应及时办理更正手续
