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[多选题]
金融机构发生下列那些情况的，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。（)
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
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A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
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依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。
B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展非现场检查
C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出《反洗钱监管意见书》，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施
D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管
A.酒后驾车
B.超速行驶
C.肇事逃逸
D.逆向行驶
E.正常行驶在非机动车道低头看手机或单手持把，刹车不及时发生追尾前方行驶中机动车
F.闯红灯
A.监督被保证人遵守应当遵守的相关规定
B.发现被保证人可能发生或已经发生违反规定的行为，及时向执行机关报告
C.管理被保证人的日常生活
D.教育被保证人改邪归正
A.受教育权
B.财产安全权
C.公平交易权
D.知情权
A.重大改制活动，机构性质变更
B.发生存款挤提、客户交易结算资金挤提、挤提退保等金融挤兑事件
C.银行业金融机构从业人员发生涉案金额在500万元（含）以上的案件
D.受到监管部门风险提示、行政处罚
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.个人向境外汇款5千美元
B.现钞结售汇25万人民币
C.以现金方式解付汇款20万人民币
D.单笔转账汇款30万人民币
A.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
B.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
C.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过3个工作日
D.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
A.知情权
B.信息安全权
C.自主选择权
D.财产安全权
