题目内容
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[多选题]
下列哪种交易发生时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）
A.个人向境外汇款5千美元
B.现钞结售汇25万人民币
C.以现金方式解付汇款20万人民币
D.单笔转账汇款30万人民币
答案
现钞结售汇25万人民币以现金方式解付汇款20万人民币
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A.个人向境外汇款5千美元
B.现钞结售汇25万人民币
C.以现金方式解付汇款20万人民币
D.单笔转账汇款30万人民币
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现钞结售汇25万人民币以现金方式解付汇款20万人民币
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A.重大改制活动，机构性质变更
B.发生存款挤提、客户交易结算资金挤提、挤提退保等金融挤兑事件
C.银行业金融机构从业人员发生涉案金额在500万元（含）以上的案件
D.受到监管部门风险提示、行政处罚
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
A.5
B.6
C.7
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.明显涉嫌洗钱的
B.明显涉嫌恐怖融资的
C.严重危害国家安全的
D.影响社会稳定的
