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第1题
农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰（）
A.协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件
B.在反洗钱调查中发挥重要作用
C.受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢
D.其他有突出表现情况
第2题
农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰（）
A.协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件
B.在反洗钱调査中发挥重要作用
C.受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢
D.其他有突出表现情况
第3题
省联社反洗钱工作领导小组办公室主要履行以下职责（）
A.牵头组织起草农商银行系统反洗钱工作制度操作指引工作流程,持续健全反洗钱内部控 制制度
B.负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易 报告
C.明确反洗钱岗位,负责在本业务条线落实反洗钱监管要求,向领导小组办公室 报告反洗钱工作情况
D.识别评估监测本业务条线的洗钱风险,及时向领导小组办公室报 告
第4题
农商银行应按要求做好回函操作记录的保管工作，保管资料包括但不限于()资料等。会计师事务所现场跟函办理的，还应留存()等资料。
A.询证函回函复印件
B.内部调查回函信息流转
C.跟函人员的身份证复印件
D.授权书
第6题
农商银行设立分支机构应当具备下列哪些反洗钱审查条件（）
A.总部具备健全的反洗钱内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.拟设分 支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C.拟设分支机构配备反 洗钱专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱培训
D.总部的信息系统建设能够支持 分支机构的反洗钱工作
第10题
异地执行机关通过“司法专邮”方式申请协助执行的,经办人员应按照现场执行的标准审核相应的法律文书和证件。异地执行机关也可直接到现场办理查询,手续（）的,农商（）银行系统应协助办理
A.真 实
B.完整
C.齐全
D.合法
第11题
异地执行机关通过“司法专邮”方式申请协助执行的,经办人员应按照现场执行的 标准审核相应的法律文书和证件。异地执行机关也可直接到现场办理査询,手续（）的,农 商银行系统应协助办理
A.真实
B.完整
C.齐全
D.合法
