题目内容
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[多选题]
农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰（）
A.协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件
B.在反洗钱调査中发挥重要作用
C.受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢
D.其他有突出表现情况
答案
ABCD
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A.协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件
B.在反洗钱调査中发挥重要作用
C.受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢
D.其他有突出表现情况
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ABCD
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A.总部具备健全的反洗钱内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.拟设分 支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C.拟设分支机构配备反 洗钱专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱培训
D.总部的信息系统建设能够支持 分支机构的反洗钱工作
A.多点接入,多点清算
B.多点接入,一点清算
C.一点接入,多点清算
D.一 点接入,一点清算
