题目内容
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[多选题]
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的 下列金融机构()
A.信托公司
B.保险资产管理公司
C.证券公司
D.农村信用社
答案
ABCD
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A.信托公司
B.保险资产管理公司
C.证券公司
D.农村信用社
ABCD
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.查询冻结制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱制度
A.反洗钱宣传培训制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.客户身份识别制度