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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()。

A.银行

B.证券公司、保险公司

C.信托、财务、金融租赁公司

D.特定非金融机构

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ABCD

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第1题
贷款公同和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。()

贷款公同和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。()

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

A.2006.11.6

B.2007.1.1

C.2007.3.1

D.2007.7.4

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第3题
“中国人民银行令(2007)第1号”是指()。

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.中华人民共和国中国人民银行法

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第4题
2014年12月中国人民银行颁布了()

A.金融机构反洗钱监督管理办法(试行)

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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第5题
以下哪份法律法规提出了“合理怀疑”的可疑交易报告要求?()

A.反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送大额交易报告。

A.3

B.5

C.6

D.10

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的立法依据是()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中,具体交易类型为()

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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第9题
18《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的()
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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的立法依据是()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第11题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》银行业金融机构应当建立健全和执行大额交易和()报告制度

A.日常交易

B.可疑交易

C.网络交易

D.跨境交易

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