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[单选题]
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》银行业金融机构应当建立健全和执行大额交易和()报告制度
A.日常交易
B.可疑交易
C.网络交易
D.跨境交易
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A.日常交易
B.可疑交易
C.网络交易
D.跨境交易
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
A.3.0
B.5.0
C.10.0
D.30