题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在了解客户开户目的及用途的情况下,需重点根据客户职业、常驻地址、年龄等实际情况进行分析判断其合理性,下列哪种情况履行了客户意愿的真实性、合理性审核()
A.开户理由为学校代发奖学金、学生缴学费、单位代发工资的核实代发单位、缴费学校是否在我行开户
B.为生活需要的,应核实在本地生活工作的情况,了解客户工作单位、家庭住址等是否在网点附近,是否符合就近原则
C.关注客户在农信系统开立账户情况,是否存在多个个人结算账户或短期内频繁跨法人行开户的情形
答案
ABC
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