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[判断题]
加强异地户籍开户审核，要了解审核开户目的，引导客户提供暂住证或者能够证明在当地居住、务工、学习或经商的相关材料（）
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A.户名或经营行业中有网络科技、电子商务、商行、商贸、贸易、建材、五金、服饰、鞋店等
B.法人年纪较轻（小于25岁）或较老（大于60岁）
C.法人户籍为异地
D.法人手机号为异地
E.法定代表人或者负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚
F.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
A.本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途
B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准
C.单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准
D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准
A.账户全生命周期
B.账户资金监测
C.账户性质监测
D.账户经营范围
A.对使用简易开户流程办理账户开立的，要详细记录客户尽调不完善、账户资料不完整的内容，加强后续跟踪
B.对客户自愿选择不使用简易开户流程办理账户开立的，要妥善留存客户自愿选择记录备查
C.对开户审核环节发现明显可疑拒绝开立的，应妥善保存证据，记录拒绝开户的合理、充分的理由
D.开户初期不允许开通非柜面交易权限账户功能
A.在客户开户意图存疑时未要求提供必要的辅助证明，或未对留存的辅助证明的真伪进行审核
B.通过自助方式办理异地客户开户时，未验证异地身份证持有者开户合理性辅助证明
C.未认真落实询问制度，客户开通网银时未了解开立网银的真实目的
D.未采取有效措施核实手机号码是否为客户本人户名实名办理
E.未按要求对客户身份进行持续识别
F.未及时对账户相关联系号码变更或无法联系等现象进行跟踪核实处理
