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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

支付类保全业务转账金额原账户大于多少万，非原账户大于多少万，不能代办（）

A.10万，3万

B.30万，10万

C.10万，5万

D.30万，5万

答案

10万5万

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第1题

银保首期退费类保全代办，退入非原缴费账户，金额在（）内需要电话回访

A.30-40万

B.20-50万

C.10-40万

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第2题

移动保全办理给付类业务仅限已认证客户办理。银行转账方式支付，必须为客户本人账户。未认证客户需要先办理客户认证，通过人脸识别技术确认客户本人身份信息后认证通过，再办理给付业务。办理给付业务时，需采集客户签名及影像，会给认证手机发送验证码，通过后允许给付（）

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第3题

移动保全办理给付类业务仅限已认证客户办理。银行转账方式支付，必须为客户本人账户。未认证客户需要先办理客户认证，通过（）确认客户本人身份信息后认证通过，再办理给付业务。办理给付业务时，需采集客户签名及影像，会给认证手机发送验证码，通过后允许给付

A.微信验证

B.人脸识别技术

C.短信验证

D.电话回访

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第4题

委托代办退保类业务需要核对投保单或客户补签字等客户留存我司的签字，涉及金额超30万元，如签字与委托书不同且非转账至原缴费账户，必须由申请资格人本人办理，不接受代办（）

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第5题

卡内资金去向选择现金金额大于()万(含)、资金去向选择转账金额大于()万(含)需授权，授权通过后;打印业务凭证/回单。

A.5万元

B.10万元

C.30万元

D.50万元

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第6题

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式

A.5

B.10

C.20

D.50

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第7题

中信证券资金账户当天默认最高转账金额为（）万人民币

A.1000

B.500

C.1500

D.2000

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第8题

根据人行“261”号文件要求，关于转账管理，以下说法正确的是（）

A.应向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式

B.个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账

C.银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等

D.除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式

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第9题

对案件达到反洗钱识别标准的，因理赔金转账支付至第三人账户名下，应补足相关的关系证明材料并按照反洗钱可疑交易管理要求（可疑交易无金额限制），由机构（）在支付完成当日向反洗钱岗报送可疑交易

A.柜面人员

B.理赔人员

C.风控人员

D.业务服务人员

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第10题

Ⅱ类银行账户可办理的业务有（）

A.存款

B.购买投资理财

C.不限金额的消费

D.缴费支付

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第11题

单位银行账户单笔金额等值人民币（）（含）以上的转账支付、单笔金额等值人民币（）（含）以上的现金支付，经办人员须报告结算监督员，在办理款项支付前，结算监督员或非业务经办柜员（结算监督员不在岗期间）应通过电话方式主动与付款单位财务负责人或财务人员联系确认其金额、用途及收款人等要素，并在传票背面注明核实人、联系方式、联系时间、联系人、电话号码等确认事项。（1

A.50万，20万

B.50万，50万

C.100万，50万

D.200万，50万

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