非法集资洗钱案件包括()。
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
AC
解析:
参考解析:非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:
1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;
2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;
3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;
4、其他方式非法集资。
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
AC
解析:
参考解析:非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:
1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;
2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;
3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;
4、其他方式非法集资。
A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的案件,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件
B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件
C.严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件
D.因违反决策程序造成重大决策失误,导致公司资产发生损失
A.严禁私设小金库仅属于销售条线人员禁止性规定
B.严禁参与非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动
C.可以超出公司授权范围从事保险销售
D.严禁在客户明确拒绝投保后采取各种方式干扰客户属于普遍使用禁止性规定
A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的案件,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已拟定发生的案件
B.违背《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门重大行政惩罚的案件
C.严重违背公司规章制度,给公司导致重大损失
D.社会影响特别恶劣、导致系统性风险的其它案件。
A.不法分子往往以虚拟货币的名义,打着投资返利保本保收益的旗号,诱骗投资者购买XX币XX豆等形式的虚拟货币,借机吸收资金
B.社会公众可以参与虚拟货币交易炒作活动
C.虚拟货币在国内是合法存在的,但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的
D.虚拟货币往往涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等犯罪活动
A.禁止组织、协助、参与非法集资、高利贷、高利转贷、洗钱、恐怖融资、传销等非法活动
B.禁止组织、协助、参与涉及黑社会性质、恐怖性质组织,禁止吸食毒品、唆使他人或容留他人吸食毒品、参与毒品交易
C.禁止组织、协助、参与六合彩、赌球、赌马、扑克赌博、麻将赌博、网络赌博等行为,禁止与他人有不正当男女关系、性骚扰他人等行为
A.参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷
B.参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动
C.买卖国家秘密、工作秘密、商业秘密
D.泄露、篡改、出售或故意损毁客户信息
E.利用计算机从事危害国家安全和社会稳定、危害市场经济秩序、妨碍社会治安、制造或传播计算机病毒、传播淫秽色情、侵犯他人合法权益
F.因公出国(境)执行公务时在国(境)外滞留不归