题目内容
（请给出正确答案）
A.不法分子往往以虚拟货币的名义，打着投资返利保本保收益的旗号，诱骗投资者购买XX币XX豆等形式的虚拟货币，借机吸收资金
B.社会公众可以参与虚拟货币交易炒作活动
C.虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的
D.虚拟货币往往涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等犯罪活动
答案
B、社会公众可以参与虚拟货币交易炒作活动
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A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.①②
B.①③
C.②④
D.③④
A.识别
B.评估
C.审核
D.包括上述三个程序
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
A.不可利用商业版二维码进行洗钱、非法交易、信用卡套现等行为
B.小型的餐饮行业如拉面馆、羊汤馆、小吃等，可使用信用卡进行小额和大额的交易
C.微信支付商业版支付场景为：扫码支付、刷卡支付。要避免商户将收款二维码保存后，以在线识别方式进行收款
A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
