小微企业，简易开户为什么要限制非柜面转账限额（）

A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求

B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求

C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻

答案

ABC

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第1题

适用于个体工商户和小微企业的代发方式是（）

A.企业网银代发

B.传统柜面代发

C.个人网银批量代发

D.网银转账

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第2题

自开户之日起（）个月内无交易记录的账户将限制非柜面业务。存款人需重新启用非柜面业务功能的，需本人持开户有效身份证件到我行任意营业机构柜面重新核实身份

A.3

B.6

C.12

D.1

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第3题

保证金存入回单登记优化: 通过柜面、企业网银、企业手机银行存入保证金、追加保证金，转账账户的回单接受机构登记为转账账户的开户机构,网点营运人员可通过（）路径进行查询打印，客户也可通过（）

A.公共管理-查询-登记簿-回单登记簿

B.厅堂机具自助打印

C.柜面打印

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第4题

当发生以下（）情况，柜面人员应及时在核心系统使用“3935关注客户/账户信息维护”将开户客户设置为“黑名单

A．发现假名、冒名开户，分支行按要求采取向公安机关报案、扣留被冒用的身份证件移交公安机关等措施B．发现客户账户交易异常，需要限制其非柜面交易C．发现不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等异常开户情形，分支行拒绝开户D．发现客户办理大额取现业务

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第5题

下列关于小微企业与小型微利企业的说法正确的有（）

A．中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。小微企业是针对大型、中型企业而言的，需参照划型标准的具体文件进行界定B．小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业C．小微企业中的微型企业只要满足所列指标中的一项即可D．小型微利企业只要满足所列指标中的一项即可E．小微企业是中小企业划型标准中的小型和微型企业

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第6题

小微企业卡的功能有（）

A.回单打印

B.Pos交易

C.转账汇兑

D.票据购买

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第7题

以下账户开立，可以不进行开户调查的有（）

A.小微企业基本户

B.小微企业一般户