题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
如为集团客户或关联企业涉及到六种情形，经客户经理实地走访，同时了解企业真实开户用途后，可经分行分管风险行长审批后开通企业网银（）
答案
是
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
是
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“如为集团客户或关联企业涉及到六种情形，经客户经理实地走访，同…”相关的问题
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中
D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
A.行业重点客户为本集团内部关联企业提供的保证担保
B.总行级核心客户为本集团内部关联企业提供的保证担保
C.一级分行核心客户为本集团内部关联企业提供的保证担保
D.总行级核心客户从事主营业务且集团本部直接或间接控股50%(含)以上或拥有实际控制权的子公司为本集团内部关联企业提供的保证担保
A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户或母公司、集团关联公司与我行合作一年及以上
C.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行一级分行核心客户， 或世界五百强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元及以上
D.客户的经营范围、以及客户与境内外的贸易方相对固定。
A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值500万美元(含)以上
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户或其母公司、集团关联公司与我行合作两年(含)以上
A.无合并报表的集团客户
B.有合并报表的集团客户
C.家族式企业
D.以上三种均可
A.辖内业务且风险分类形态为不良的单户业务余额100万元以上个人业务、200万元以上公司业务
B.单户余额100万元以上的核销业务
C.集团客户余额200万元以上的核销业务
D.责任人（或责任人之一）按人事管理权限属管理部管理的
A.股权或经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被控制
B.其中一家被第三方企事业法人所控制
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接或间接控制
D.存在其他关联关系，应视同集团客户进行授信管理的
A.单位注册地或实际经营地之一为异地的
B.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业开立账户
C.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
D.银行认为存在异常开户的其他情形
A.与已确认的集团（关联）客户成员单位存在大额融资性担保或被担保，或存在相互担保的，相互间的经营与信用状况存在明显的相关性
B.与已确认的集团客户成员单位存在大额非经营性资金占用或（和）被占用的，相互间的经营与信用状况存在明显的相关性
C.与企业仅发生日常往来而不存在其他关联关系的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构
D.对同属于国资委（包括管委会、政府部门）或国资经营类公司的子公司，但各子公司之间缺乏实际控制关系的
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
A.母对子
B.子对母
C.母对孙
D.孙对母
