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[判断题]

(运营主任)对于无卡、无折存款业务,在客户由他人代理办理单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1,000 美元的现金业务且无法提供被代理人身份证件情况下,按一次性金融业务客户身份识别要求办理()

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第1题
以下哪一项在本次柜外清升级后无法实现无卡办理业务()

A.活期账户现金取款(有卡/折)

B.活期账户现金存款(有卡/折)

C.活期账户转账

D.签约查询

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第2题
以下关于客户服务经理协助前台部门外拓的说法正确的是()

A.网点需提前预估外拓服务的业务量,即办借记卡开卡业务或信用卡激活业务单日办理业务笔数原则上不得低于10笔

B.对于无目标客群、无固定服务地点的零星客户,客户服务经理不得外拓提供服务

C.在满足网点正常运营且符合网点最低营运人员配置要求的前提下,客户服务经理可协助前台部门外拓办理业务

D.客户服务经理协助前台部门外出办理业务的范围仅限于借记卡开卡、信用卡激活业务

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第3题
留存的无卡无折存款业务办理人员图像应至少保存()年

A.5

B.10

C.20

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第4题
定期存单转账支取至无卡无折存款,个人业务凭证金额可填写()。

A.本金

B.本息

C.利息

D.均可

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第5题
对于个人无卡折存款账户单笔现金交易金额达到或超过()万元的,须核验存款人有效身份证件

A.1

B.5

C.10

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第6题
客户办理无折(卡)存现业务,必须先填写存款凭条,内容包括:收款人名称,账号或者卡号,金额()
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第7题
下列关于无卡无折存款业务大额交易报告的描述,不正确的是()
A.当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当报送大额交易报告B.手工报送对象为办理无卡无折存款业务的客户C.接收无卡无折存款业务的客户也需要手工报送D.未在我行有客户号的报送对象需先在核心业务系统新增客户号后,再通过反洗钱平台手工报送
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第8题
下列说法正确的是()

A.对于办理无卡无折存款当日累计达到5万元人民币(不含5万元)或等值外币的客户,应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

B.对于办理无卡无折存款当日累计达到5万元人民币(含5万元)或等值外币的客户,应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

C.对于办理无卡无折存款单笔达到1万元人民币(含1万元)或等值外币的客户,应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

D.对于办理无卡无折存款单笔达到1万元人民币(不含1万元)或等值外币的客户,应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

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第9题
(运营主任)人行账管系统中,企业账户撤销业务,对于原因选择“关闭、撤并、解散”,对企业无其他影响()
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第10题
办理柜台异地折、卡现金取款、转账取款、余额查询业务必须持上海农商银行、其他村镇银行存折或银行卡办理,凭卡办理时应使用磁条读写器读取卡号;凭折办理时应根据客户提供的存折记载的信息录入存折账号、户名、存折号码、账户余额等信息;柜台现金续存、转账存款业务等业务办理时,可在无折、无卡(特指收款人账户卡、折)的情况下办理()
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第11题
代理人办理个人无卡折存款1万以上5万以下且无法取得存款人本人身份证时业务,凭证影像上传要求()

A.代理人身份证原件正反面

B.无法取得证件的书面合理理由及与存款人本人核实记录

C.代理人影像

D.个人业务凭证

E.存款人身份联网核查记录

F.代理人身份联网核查记录

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