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第2题
下列关于无卡无折存款业务大额交易报告的描述，不正确的是（）
A．当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告B．手工报送对象为办理无卡无折存款业务的客户C．接收无卡无折存款业务的客户也需要手工报送D．未在我行有客户号的报送对象需先在核心业务系统新增客户号后，再通过反洗钱平台手工报送
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第3题
办理柜台异地折、卡现金取款、转账取款、余额查询业务必须持上海农商银行、其他村镇银行存折或银行卡办理，凭卡办理时应使用磁条读写器读取卡号；凭折办理时应根据客户提供的存折记载的信息录入存折账号、户名、存折号码、账户余额等信息；柜台现金续存、转账存款业务等业务办理时，可在无折、无卡（特指收款人账户卡、折）的情况下办理（）
第4题
代理人办理个人无卡折存款1万以上5万以下且无法取得存款人本人身份证时业务，凭证影像上传要求（）
A.代理人身份证原件正反面
B.无法取得证件的书面合理理由及与存款人本人核实记录
C.代理人影像
D.个人业务凭证
E.存款人身份联网核查记录
F.代理人身份联网核查记录
第5题
以下说法正确的有（）
A.人大额存单账号认购成功后自动加挂在认购时使用的借记卡下，不单独配发实体凭证，但客户可通过柜面申请配发定期存单
B.认购大额存单的借记卡在该卡认购的大额存单全部结清并销户前不允许销卡
C.大额存单不允许用于质押业务
D.大额存单可以开立存款证明
E.到期一次付息的个人大额存单只允许部分提前支取一次
第10题
以下情形须进行客户身份初次识别()。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第11题
以下四个选项中哪些说法是错误的（）
A.受理银行卡时，要对对银行卡真伪进行审核。签名条无“样卡”字样，卡片无打洞、剪角、毁改、涂改痕迹
B.在办理需提供身份证件的银行卡业务时，要严格按有关要求审核客户信息。必要时进行联网核查以进一步确认客户身份
C.无卡存款或转账存入银行卡账户要仔细核对存入账户户名
D.客户存入错误账号，柜员应立即进行抹账
