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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

以下关于OFAC的定义是正确的：OFAC即美国财政部海外资产控制办公室，它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁（）

答案

是

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更多“以下关于OFAC的定义是正确的：OFAC即美国财政部海外资产…”相关的问题

第1题

各级机构不得违反美国OFAC制裁政策，与有关名单中的个人或实体建立业务关系。()

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第2题

美国制裁由美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)等多个政府部门负责实施。()

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第3题

我行在处理日常跨境汇款业务时，会对报文内容进行OFAC的名单筛查（）

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第4题

任何情况下，禁止直接或间接向美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFACSDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)50%或以上权益的实体提供金融服务。()

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第5题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》规定，有合理理由怀疑客户以及交易直接或间接关联方，与美国OFAC制裁名单相关，违反其制裁政策的，经办机构应当拒绝业务办理，直接或间接关联方包括以下哪些()。

A.交易对手

B.委托代理人

C.实际控制人

D.最终受益人

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第6题

客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。()

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第7题

美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。

A.FINCEN

B.OFAC

C.TTB

D.IRS

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第8题

对符合下列哪种情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施（）

A.美国OFAC制裁名单

B.CCS等级为高风险的客户

C.客户为外国政要

D.客户为境外人士

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第9题

任何情况下，农业银行禁止直接或间接向OFACSDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFACSDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)50%或以上权益的实体提供金融服务。()

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第10题

客户或其持股比例()及以上控股股东真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

A.10%

B.15%

C.25%

D.50%

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第11题

关于跨境交易类对公客户真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，下列说法错误的是()。

A.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的，原则上禁止准入。

B.其他主要关联方命中SDN名单的，原则上禁止准入。

C.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的且经办机构认为有必要准入的，应提交例外事项至相应层级进行审批。

D.其股东/投资人(持股比例不足50%)的，经办机构应开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批。

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