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[单选题]

美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。

A.FINCEN

B.OFAC

C.TTB

D.IRS

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第1题
2004年年末,酝酿已久的三家外资机构在中国境内发行人民币债券的计划终于得到了财政部的批准。财政部已批准三家国际金融机构在中国境内发行总额为40亿元的人民币债券,这三家机构分别是:世界银行下属的国际金融公司、亚洲开发银行和日本的国际协力银行。提出发债申请的世界银行与亚洲开发银行都是资信极高的国际金融机构,而且都与中国政府有密切的联系2005年3月1日央行等四部委正式发布《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》,对国际机构发行人民币债券进行规范。2005年9月28日,国际金融公司和亚洲开发银行夺得“熊猫债券”首发权,尽管“批文”刚刚拿到,但是两只熊猫债券的发行前准备工作已经基本成熟。据悉,这两只本币债券的发行量分别在10亿元人民币左右,合计在20亿元附近;债券品种设计为中长期,期限大约定为10年。世界银行与亚洲开发银行都公开表示,发行的人民币债券都将用于中国国内的贷款。

问:(1)熊猫债券是外国债券还是欧洲债券?(2)外国债券与欧洲债券的区别(3)持有熊猫债券的投资机构面临的风险。

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第2题
费率标准由存款保险基金管理机构制定和调整,报()批准后执行

A.国务院

B.中国人民银行

C.财政部

D.银保监会

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第3题
商业银行、支付机构应通过精细化、动态化客户管理方式科学界定小微企业客户。对于无法准确界定的客户,应当按照“应降尽降”原则,按照《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号〕规定的降费措施执行。()
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第4题
以下关于交叉引荐的说法,那个是错误的()。

A.交叉引荐是指不同条线、不同岗位的员工发现营销商机时,向客户经理提供的一组有价值的客户信息,旨在帮助其精准把握营销机会。

B.营销线索执行人员在执行营销线索时发送短信对其进行营销,一个月内不允许给同一个客户手机发送相同的短信。

C.总行、一分、二分、一支的营销管理员和分管行长,网点营销主管可以按照机构、人员、渠道三个维度来查看本人所在机构及其下属机构参与的所有录入线索的执行效果。

D.网点的营销主管(支行长)可以对指派到网点的引荐线索进行分配(可分配给自己),但不可对执行人退回的引荐营销线索进行再次分配。

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第5题
商业银行如果需要变更名称、住所或者营业场所,应当自变更之日起5日内,由法人机构或其授权的分支机构通过中国银保监会规定的监管信息系统报告。()
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第6题
商业银行变更保险代理业务责任部门和责任人的,应当自该情形发生之日起()日内,由法人机构或其授权的分支机构通过中国银保监会规定的监管信息系统报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第7题
发卡银行通过通过司法机关的诉讼程序进行追偿透支款项后仍不足以弥补的,将按照()《呆账准备金管理办法》执行。

A.财政部

B.司法部

C.银监局

D.消费者协会

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第8题
世纪中期,为适应工业文明进程,一些国家纷纷掀起变革,不同程度地促进了本国资本主义的发展。下列不属于这一时期的变革事件是()

A.美国通过南北战争废除奴隶制度

B.德国通过王朝战争实现国家统一

C.俄国通过颁布法令废除农奴制

D.英国通过资产阶级革命确立君主立宪制

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第9题
客户或其持股比例()及以上控股股东真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

A.10%

B.15%

C.25%

D.50%

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第10题
财政部、人事部于1992年3月21日联合颁布的《会计专业技术资格考试暂行规定》同时废止()
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第11题
商业银行及其保险销售从业人员不得将保险代理业务转委托给()。

A.下属网点

B.其保险员工

C.其他机构

D.个人

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