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[判断题]

太平人寿反洗钱信息系统“可疑交易新规则”以（）为单位，生成异常交易

答案

否

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第1题

对可疑交易标准进行明确规定的是（）

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发[2007]158号文发布）

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第2题

如发现可疑交易线索，应及时通过0A系统提交反洗钱可疑交易人工发现类指标上报流程，路径为分支机构流程-华中分公司流程-合规风控部-反洗钱可疑交易人工发现类指标上报流程（）

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第3题

银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定，建立（）、大额和可疑交易报告机制，保存客户身份资料和交易记录，切实履行反洗钱和反恐融资义务。

A.客户身份识别

B.关注客户档案

C.企业征信

D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

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第4题

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。（）

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第5题

金融机构反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

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第6题

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱保密制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第7题

在反洗钱过程中，监管机构主要监测银行、海关及其他有关机构日常工作中的()。

A.可疑交易

B.小额交易

C.大额交易

D.正常交易

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第8题

反洗钱三大核心义务包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.以上都错

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第9题

下列属于反洗钱法律法规，要求金融机构应尽的义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.上报大额交易

D.上报可疑交易

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第10题

可疑交易由总公司团险管理部或养老金管理部报送中国反洗钱监测分析中心（）

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