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更多“反洗钱义务机构受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法，由中…”相关的问题
第1题
义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守，按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽贵的工作记录以及有关信息、数据或者资料。()
第2题
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容：姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限（)
A.姓名
B.地址
C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码
D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
第6题
下列有关开展反洗钱客户身份识别的说法，正确的有（）
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
第7题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，提高（）信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
第8题
义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存以下信息和资料：非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括（）
A.股东名单
B.监事会名单
C.各股东持股数量
D.备忘录
第9题
义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别;但非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。()
第10题
各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，完善哪些业务流程和闭环管理机制，严格控制各部门、各层级人员使用反洗钱相关系统的权限()。
A.客户身份识别
B.受益所有人识别
C.可疑交易监测分析
D.线索移送
第11题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发235号）中已明确，受益所有人，即真正控制非自然人机构或者组织的（），征求意见稿第十七条明确了市场主体申报“受益所有人信息”制度
A.自然人
B.非自然人
C.自然人或非自然人
D.自然人和非自然人
