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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知（汇发〔2020〕8号-完善外汇业务服务）银行按规定以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支的，取消企业分类为A类以及成立满2年的条件。银行按规定以审核电子单证方式办理＿外汇收支的，可不打印电子交易单证（）

A.货物贸易

B.服务贸易

C.初次收入

D.二次收入

答案

BCD

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第1题

保险资产管理公司开展外汇资金运用业务和其他外汇业务，应当经中国保监会和()批准。

A.中国证监会

B.国家外汇管理局

C.中国人民银行

D.中国银监会

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第2题

关于银行落实外汇业务展业三原则以下哪种做法不正确：()。

A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求

B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇

C.不应帮助客户规避外汇管理规定

D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告

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第3题

（国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知）在满足＿等条件下，银行可按照《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》（汇发〔2019〕13号），申请凭交易电子信息为跨境电子商务和外贸综合服务等贸易新业态市场主体提供结售汇及相关资金收付服务（）

A.客户身份识别

B.客户风险等级

C.交易电子信息采集

D.真实性审核

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第4题

保密委员会负责（）

A.各项保密事项的决策及组织协调及检查监督相关工作

B.处理涉外事项、机要档案及对外宣传中的保密工作

C.通讯、办公自动化和计算机信息系统的数据安全和保密管理与防范

D.完善和优化保密委员会的工作流程及制度修订

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第5题

银行履行展业原则应根据客户分类情况、货物贸易外汇管理等级分类情况及贸易方式情况等，按规定对交易单证的()其与外汇收支的一致性及进行合理审查。

A.真实性

B.有效性

C.合法性

D.合规性

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第6题

个人外币卡账户的转账及存款均按国家外汇管理局()办理。

A.《个人外汇管理办法》

B.《银行卡业务管理办法》

C.《信用卡业务管理办法》

D.《结、售汇管理办法》

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第7题

银行开展个人外汇创新业务应将业务流程、内部管理制度要求、风险前，防控措施等书面告知（）。

A.国家外汇管理局

B.人总行

C.银保监局

D.当地政府

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第8题

开户行应按照反洗钱的要求，了解开户人及其外汇账户相关交易情况;对于开户人外汇账户项下的()交易，应按照中国人民银行及国家外汇管理局有关规定进行报告。

A.大额

B.可疑收入

C.可疑支出

D.规律性收支

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第9题

办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A.货物贸易外汇管理

B.服务贸易外汇管理

C.跨境人民币管理

D.其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第10题

涉外收付款包括外汇和()。

A.美元

B.人民币

C.港币

D.日元

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第11题

支行外汇政策管理员在进行汇款合规初审时，需要审查的包括（）

A.交易背景资料（合同、发票、关单等）

B.报关单ASONE核注（货到付款等值10万美元以上）

C.国家外汇管理局数字外管平台（ASONE）信息申报

D.企业名录分类

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