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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注:在出口重点监管企业名单以及()相关系统中查询企业名录及分类管理状态,对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A.货物贸易外汇管理

B.服务贸易外汇管理

C.跨境人民币管理

D.其他业务管理依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第1题
分支机构办理货物贸易项下跨境人民币结算业务,应通过RCPMIS查询打印企业是否属于“出口货物人民币结算企业重点监管名单”内企业以及辖区监管部门公布的重点关注企业结果()
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第2题
分支机构应在企业资本项目人民币账户开立和跨境收支发生前,通过RCPMIS向中国人民银行报送“人民币跨境对内直接投资业务信息(合规性信息)()
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第3题
境外机构人民币银行结算账户,在办理跨境人民币业务时,应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。()
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第4题
以下关于FCA监管正确的是()。

A.FCA的授权标准非常严格,授权单位必须拥有仅用于支持监管业务的资金,且每月定期向FCA报告其资金状况。

B.FCA在特定情况下有权随时检查所有公司记录和客户账户,以确保该公司遵守法规。

C.该监管机构拥有独立于管理层之外的全职合规审核员。

D.授权单位需向FCA证明该公司拥有足够的流动资金以支付客户存款和潜在的公司支出。

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第5题
办理跨境人民币业务的企业无须在RCPMIS系统中激活后再办理业务()
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第6题
分支机构办理每笔跨境人民币结算业务前,应通过“人民币跨境收付信息管理系统”(简称RCPMIS)查询打印企业的激活状态()
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第7题
申请主体未按规定办理年度外商投资信息报告或属于被业务管控名单的,我行可为其办理资本项下跨境人民币业务()
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第8题
、以下说法正确的有()。

A.目前境内跨境人民币结算地域范围已经扩大至全国

B.目前尚不能办理资本项下跨境人民币业务

C.目前香港离岸人民币市场已经初具规模

D.跨境人民币业务单成体系,不需要遵守原有外币项下相关国际惯例

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第9题
分支机构办理每笔货物贸易项下的跨境人民币结算业务应通过相关业务系统查询企业的名录状态及分类状态,打印留存查询结果,并严格根据货物贸易外汇收支的分类管理相关规定,办理相应的人民币收付业务()
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第10题
银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务,应严格履行()、()、()的展业原则

A.了解你的客户、了解你的业务、尽职审查

B.单单一致、单证一致、合理审核

C.逻辑性、合理性、控风险

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第11题
分支机构办理资本项下跨境人民币业务,首先通过资本项目信息系统查询确认申请主体已完成上一年度的外商投资信息报告、不属于被业务管控企业,并打印留存查询界面作为业务档案备查()
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