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第1题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20
第3题
根据《食品安全法》第八十八条的规定，对依法规定实施的检验结论有异议的，食品生产经营者可自收到检验结论之日起（）工作日内向实施抽样检验的食品药品监督管理部门或者其上一级食品药品监督管理部门提出复检申请。
A.五个
B.七个
C.十个
D.十五个
第4题
《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户。目标客户主要指()。
A.两者都是
B.两者都不是
C.潜在客户
D.已建立业务关系的客户
第5题
银行开展境内企业人民币境外放款时，应对客户准入有以下要求（）。
A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
第6题
下列与客户密切相关的业务中，应当一人操作、一人复核，复核应当留痕的有（）。
I证券账户的开立
II资金账户的注销
III建立及变更客户资金存管关系
IV客户证券账户转托管
A.I、II、III、IV
B.II、III
C.II、III、IV
D.I、IV
第7题
下列与客户密切相关的业务中，应当一人操作、一人复核，且复核应当留痕的是（）I、证券账户的开立II、资金账户的注销III、建立及变更客户资金存管关系IV、客户证券账户转托管和撤销指定交易。
A.II、III、IV
B.I、II、III
C.I、II、III、IV
D.I、III、IV
第8题
下列关于商业银行授信工作客户调查和业务受理尽职要求说法不正确的是()。
A.客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。
B.商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
C.商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户
D.商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。
第9题
根据《广东省盐业集团中山有限公司客户服务及产品质量投诉处理办法》要求，下列属于重大投诉的是（）
A.从接到投诉之日起超过五个工作日未解决的
B.配送商联盟客户或大型渠道合作客户投诉
C.同批次产品在一个月接到多次不同客户的投诉
D.市场、卫生等政府管理部门介入
E.社会媒体传播或介入
第11题
银行开展境内企业人民币境外放款客户准入时：放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于（）等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。
A.母对子
B.子对母
C.母对孙
D.孙对母
