根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告

A.对交易金额达到大额交易标准的

B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小

C.对达到规定金额以上资金和交易

D.当涉及金融交易或金融资产的

答案

B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定…”相关的问题

第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中，具体交易类型为（）

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

点击查看答案

第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，与（）严重地区客户之间资金往来活动在短期内明细增多，金融机构应当报告可疑交易（1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博。

A.（1）（2）

B.（1）（3）

C.（3）（4）

D.（1）（2）（3）（4）

点击查看答案

第3题

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不属于违反保密原则（）

点击查看答案

第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下属于可疑交易是（）（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心客户之间资金往来活动在短期内明显增多（3）提前偿还贷款（4）没有正常原因多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

A.（1）（2）

B.（1）（4）

C.（2）（3）

D.（2）（4）

点击查看答案

第5题

金融机构反洗钱的核心义务有（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

点击查看答案

第6题