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[单选题]

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”,自列人“关注名单”当年及之后连续()年,不再享有个人年度便利化额度

A.1

B.2

C.3

D.4

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第1题
外汇局对下面情况,通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知()。

A.初次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理

B.再次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理

C.借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理

D.介绍他人利用便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理

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第2题
个人允许以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。()
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第3题
以下说法错误的是()。

A.不得虚假申报个人购汇信息

B.不得提供不实的证明材料

C.允许出借本人/借用他人便利化额度用于分拆购汇

D.购汇不得用于资本项目的境外购房、证券投资和保险等;

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第4题
银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核査,并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的()天内,反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。

A.5

B.10

C.20

D.30

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第5题
国家外汇管理局及其分支局对规避额度及真实性管理的个人实施()管理

A.黑名单

B.关注

C.预关注

D.关注名单

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第6题
下列关于外汇局分类管理政策说法正确的是()。

A.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,实施分类管理。

B.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为A+ABC四类,实施分类管理。

C.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABCDE五类,实施分类管理。

D.在分类管理有效期内,对AB类企业的货物贸易外汇收支,适用便利化的管理措施。

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第7题
下列关于外汇局分类管理政策说法正确的是()。

A.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为A,B,C三类,实施分类管理。

B.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为A,+,A,B,C四类,实施分类管理。

C.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为A,B,C,D,E五类,实施分类管理。

D.在分类管理有效期内,对A,B类企业的货物贸易外汇收支,适用便利化的管理措施。

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第8题
对干境内个人留学期间在同一银行再次办理不占年度便利化额度的留学学费购付汇,银行可根据首笔办理情况,免于审核重复性材料。()
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第9题
银行应于每季度初()个工作日内向所在地外汇局上报《资本项目外汇收入支付便利化业务季度报表》及《企业资本项目外汇收入支付便利化业务事后抽查情况表》

A.10

B.3

C.5

D.15

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第10题
境内个人留学购、付汇,超等值5万美元汇往境外学校账户能否办理如能,办理业务需要什么材料、业务办理渠道(网银、柜台)以及能否代办()
A.可以办理。提供证明购付汇用于境外留学的有交易额的真实性证明材料(如留学生护照、录取通知书、缴费清单等),支持柜面渠道办理,电子渠道暂不支持B.可以代办。如办理留学项下不占便利化额度购汇,可由他人(不限近亲属)代办,需提供委托书、双方有效身份证件,以及前述相关真实性证明材料C.近亲属代办无需提供委托书
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第11题
参与者不得通过任何债券交易形式进行()

A.利益输送

B.内幕交易

C.操纵市场

D.规避内控或监管

E.为他人规避内控或监管提供便利

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