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[多选题]

外汇局对下面情况,通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知()。

A.初次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理

B.再次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理

C.借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理

D.介绍他人利用便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理

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第1题
企业符合()E之一的业务,应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内,通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息:。

A.30天以上(不含)的预收货款、预付货款;

B.90天以上(不含)的延期收款、延期付款;

C.以90天以上(不含)信用证方式结算的贸易外汇收支;

D.C类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款,以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款;

E.单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元(不含)的业务。

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第2题
外汇局约见被核查境内机构法定代表人或其授权人.个人.银行负责人或其授权人的,上述人员在收到<核查通知书>之日起()个工作日内,到外汇局说明相关情况

A.10

B.5

C.15

D.20

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第3题
外汇局开展服务贸易核查工作时,外汇局约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、个人、银行负责人或其授权人的,上述人员应在收到《核查通知书》之日起多少个工作日内,到外汇局说明相关情况?()

A.5

B.10

C.15

D.20

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第4题
当全国范围或局部地区的企业、银行、外汇局出现无法正常通过货贸系统办理货物贸易外汇收支业务或实施货物贸易外汇管理等突发情况时,由()发布紧急通知,启动应急业务办理。

A.国家外汇管理局

B.人民银行总行

C.国务院

D.各级人民政府

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第5题
银行应当建立个人银行账户简易开户服务监督机制,通过梳理管理制度和业务流程、分析客户投诉典型案例、()等方式,对下级分支机构服务情况开展监督检查。

A.电话暗访

B.现场走访

C.调阅开户材料

D.以上都对

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第6题
银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对下列存在哪些情况的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识()。

A.涉嫌使用虚假报关信息的

B.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的

C.B类企业

D.被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的

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第7题
以下那种情况,我行不得与借款人签订跨境担保合同或办理新的跨境担保业务提款()
A.借款人从事外保内贷业务发生担保履约的,在境内债务人未偿清其对境外担保人的债务,且未经外汇局批准的B.借款人因外保内贷项下担保履约形成的对外负债,其未尝本金余额不得超过其上年度的经审计的净资产数额。超出上述限额的须占用其自身的外债额度,外债额度不够且未取得外汇局批准的C.我行明知或应知担保的履约义务确定发生时D.以上均不正确
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第8题
除国家法律、行政法规另有规定外,银行不得受理()。

A.为单位或个人查询账户情况

B.为单位或个人冻结款项

C.代单位或个人扣划款项

D.为单位或个人开立账户

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第9题

下列关于《携带外汇出境许可证》说法正确的是()。

A.《携带外汇出境许可证》可以补办

B.个人可自由选择向银行或外汇局申领《携带外汇出境许可证》

C.《携带外汇出境许可证》的金额不受限制

D.携带6000美元出境无需申领《携带外汇出境许可证》

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第10题
(获客业务)客户询问卡片通过后额度是否还有提升的空间,员工回复正确的是()

A.您拿到卡使用之后,额度银行每三个月/半年都会调整一次

B.以后额度不够用可以来电申请,银行都会给您提额的

C.额度都是根据您个人情况作综合评定,具体以实际审核结果未准

D.拿到卡之后您多刷卡多消费、多办理分期对您提额都有很大帮助的

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第11题
担保人为银行的,由担保人每日通过数据接口程序或其他方式向外汇局资本项目信息系统报送内保外贷业务相关数据。()
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