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[单选题]
当全国范围或局部地区的企业、银行、外汇局出现无法正常通过货贸系统办理货物贸易外汇收支业务或实施货物贸易外汇管理等突发情况时,由()发布紧急通知,启动应急业务办理。
A.国家外汇管理局
B.人民银行总行
C.国务院
D.各级人民政府
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A.国家外汇管理局
B.人民银行总行
C.国务院
D.各级人民政府
A.3
B.5
C.10
D.15
A.放款人成立时间需满一年;与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方,包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等,或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业,如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统,查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记;
C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户;
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
A.5
B.10
C.15
D.20
A.当日
B.次日
C.次工作日
D.第五个工作日内
A.10
B.5
C.15
D.20
A.涉嫌使用虚假报关信息的
B.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
C.B类企业
D.被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的