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按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,在银行汇票解付的交易处理中,对未在本行开立账户的持票人在代理付款行办理银行汇票解付的,应提交的资料不包括()。
A.持票人的有效身份证件
B.持票人交来的银行汇票
C.持票人交来的解讫通知
D.持票人填写的《特殊业务申请表》
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A.持票人的有效身份证件
B.持票人交来的银行汇票
C.持票人交来的解讫通知
D.持票人填写的《特殊业务申请表》
A.“[430015]汇票退票—汇票退票信息录入”交易
B.“[430015]汇票退票—汇票退票信息复核”交易
C.“[430010]汇票解付-汇票解付信息复核”交易
D.“[430023]汇票解挂-汇票解挂信息复核”交易
A.没有正确掌握何种条件是不允许挂失的,导致经济纠纷
B.对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行退票处理
C.没有遵守先退票后划款的规定
D.对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作退票处理
E.汇票挂失12天后,未进行解挂,导致持票人无法进行解付
A.《停止支付通知书》需由会计主管审批签字
B.柜员执行“[430023]汇票解挂”交易,录入相关信息,并在交易成功后打印业务交易凭证。
C.柜员将停止支付内容通过农信银资金清算系统发出查询通知出票行(社)
D.将《停止支付通知书》附挂失申请书配对后专夹保管
E.出票行(社)收到查询书后,将保管的汇票第一、四联与打印的查询书内容进行核对,无误后与汇票卡片一并保管
A.要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款
B.对可疑交易未做反洗钱登记
C.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D.系统发送报错或未返回应答时,未能及查询该笔业务是否发送成功,就直接将钱退回客户
E.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户
A.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
B.补打来账报单,用于其他非法行为。
C.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险
D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的
E.对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理
A.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户
B.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
C.不法分子以假冒的存折或卡办理取款业务,未被识别出来
D.要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款
E.系统发送报错或未返回应答时,未能及时通过相关交易查询业务是否发送成功,反复提交造成重复发送往账
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.网上跨行支付清算系统
D.农信银资金清算系统
A.负责本辖资金往来款项的清算、清算账户对账、计结息等工作
B.负责本辖清算业务的指导、培训、检查和监督等管理工作
C.负责与人行、银联、农信银等资金清算、对账等工作
D.负责管理上级清算系统有关的清算账户的信息
A.代理付款行办理银行汇票解付,未按要求审核票面,造成资金损失的,由出票行承担责任。
B.农信银银行汇票分为全额解付和部分金额解付。
C.代理付款行不得解付超过提示付款期的银行汇票。
D.指定代理付款行的银行汇票,必须由票面指定的代理付款行办理解付。
A.“[480002]我社发出对公通存异地业务”交易
B.“[480006]对公通存柜面冲正”交易
C.“[480004]对公通存补正”交易
D.“[430070]农信银查询打印业务”交易