题目内容
（请给出正确答案）
A.要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款
B.对可疑交易未做反洗钱登记
C.交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D.系统发送报错或未返回应答时，未能及查询该笔业务是否发送成功，就直接将钱退回客户
E.未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户
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A.“[430015]汇票退票—汇票退票信息录入”交易
B.“[430015]汇票退票—汇票退票信息复核”交易
C.“[430010]汇票解付-汇票解付信息复核”交易
D.“[430023]汇票解挂-汇票解挂信息复核”交易
A.没有正确掌握何种条件是不允许挂失的，导致经济纠纷
B.对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行退票处理
C.没有遵守先退票后划款的规定
D.对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作退票处理
E.汇票挂失12天后，未进行解挂，导致持票人无法进行解付
A.错账控制是个人账户通存、个人账户通兑业务的辅助业务。
B.只能在柜员操作失误导致短款时可使用错账控制交易
C.可对当日或15日以内发生的交易进行错账控制
D.对于同一笔业务可发起一次错账控制
A.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
B.补打来账报单，用于其他非法行为。
C.对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险
D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的
E.对查询信息不及时查复或查复不明确，影响业务的正常办理
