A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易,与经营实际不符,或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况,风险程度较高。
B.非面对面交易,洗钱风险较低。
C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况,风险程度较高。
D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务,风险程度较高。
A.指标预警、因素预警、综合预警
B.指数预警、单项预警、综合预警
C.简单预警、复杂预警、因素预警
D.指标预警、因素预警、复杂预警
A.3;大区应急领导小组
B.3;上市公司
C.4;上市公司
D.4;大区应急领导小组
A.应急指挥中心
B.集团公司
C.生产应急值班室
D.输油气管道分公司
A.不良事件
B.严重不良事件
C.药物不良反应
D.可疑且非预期严重不良反应
A.预警前提情况的介绍(如相关事故事件的概况、政府或上级单位通知文件的概要等
B.本单位相关EHSQ管理现状
C.影响范围程度分析,包括预警涉及到的省级公司、物流运营中心、信息化公司、门店和配送中心等信息
D.相关风险提示、工作要求
E.EHSQ事故事件预防控制措施或应急处置方案
F.信息传达、工作落实情况反馈等要求
A.被传播者的教育程度较低
B.被劝说者的教育程度较高
C.被传播者的原有态度与传播信息矛盾
D.被传播者的原有态度与传播信息一致